西部矿业(601168)2014年04月17日召开股东大会_数据资讯化汇总频道

伙伴大会时期:2014-04-17
1。2年度董事会加工语句述评

  动机会认为正确无误,将汪海涛董事长代表董事会所做《2013年度董事会加工语句》提请2013年度伙伴大会细想核准。

2。思索2013年度孤独董事岁入

  动机会认为正确无误,将非常孤独董事《2013年度述职弹药库》提请2013年度伙伴大会细想核准。(参阅上海保密的买卖网站)。

三.2013年度中西部及东部各州的县议会功能情境弹药库
4。对2013年度财务决算弹药库的深思熟虑的
5。对2013年度加边于分派放映的深思熟虑的

  安永审计,公司取得2013元净赚349元,817,219元(归属于总公司伙伴的净赚)。在弹药库期完毕时,伙伴分派的公司加边于为2。,993,411,800元。

  动机会认为正确无误,2013年度加边于分派放映是:能胜任2013年末,公司总公道为2,383,000,000股为基,将现钞彩金分派给每10股的极度的伙伴(包孕,总拨款119,150,000元(2013年度加边于分派的349),817,219元的),余渣的未分派加边于年度散布,缺勤高昂的和资产化;并将该放映提请2013年度伙伴大会细想核准。

  公司孤独董事的孤独看法:

  该打算思索到公司的怪癖。、播种时期、自营经营方式及加边于程度等等式,它帮忙出资者分享公司的生长和开展。,适合相干法规的盘问和指示方向,咱们认为正确无误加边于分派放映。。

6。思索到动机的公司的估量和实践的取得

  动机会认为正确无误,本公司2013天相干买卖的估量总共,将相干买卖事项及其实践发作概略提请2013年度伙伴大会细想核准(详见暂时公报2014-014号)。

  (1)公司孤独董事的孤独看法

  1。公司关系买卖的概略及使受协定条款的约束调准,与日常生产经营功能着的,清偿过的实践必要;

  2。买卖固定价钱及协定签署上述的相干事务,股票上市的公司和非关系伙伴的恩惠不受损;

  三.该法案的细想和由舆论决定顺序是合法的。,功能着的董事的逃脱开票,信守相干法度、法度、法规和公司条例、关系买卖完成条例。

  (二)对关系买卖停止由舆论决定

    1.功能着的与桩伙伴西部矿业集团股份有限公司及其关系公司的买卖事项参会董事中,关系董事王海涛、Li Wubo逃脱由舆论决定。

  由舆论决定产物:7票,0票支持,0票弃权。

  2.功能着的与董事黄建荣关系公司的买卖事项参会董事中,功能着的黄建荣导演的逃脱由舆论决定。

  由舆论决定产物:8票,0票支持,0票弃权。

7。细想基金大量和实践功能的弹药库

  动机会认为正确无误,将公司编制的《2013年度募集资产付保证金与实践功能情境专项弹药库》提请2013年度伙伴大会细想核准(详见暂时公报2014-015号)。

8。功能着的董事、监事小账成绩的深思熟虑的

  动机会认为正确无误,公司董事年度小账为2013。:表面董事3万元人民币(纳税后),类似于较晚地),25万元孤独董事,并将该账单提请2013年度伙伴大会细想核准。

9。功能着的估计每日相干买卖事项的法案的细想

  动机会认为正确无误,公司2014年度日常关系买卖估计总概略为亿元,每天手术量1亿元,每天的银行事情服务业概略为1亿美钞。,并将该账单提请2013年度伙伴大会细想核准(详见暂时公报2014-014)。

  (1)公司孤独董事的孤独看法

  1。2014年度公司日常买卖,与日常生产经营功能着的,并对买卖概略停止有理估量。;

  2。买卖固定价钱及协定签署上述的相干事务,股票上市的公司和非关系伙伴的恩惠不受损;

  三.该法案的细想和由舆论决定顺序是合法的。,功能着的董事的逃脱开票,信守相干法度、法度、法规和公司条例、关系买卖完成条例。

  (二)对关系买卖停止由舆论决定

  1.功能着的与桩伙伴西部矿业集团股份有限公司及其关系公司的买卖事项参会董事中,关系董事王海涛、Li Wubo逃脱由舆论决定。

  由舆论决定产物:7票,0票支持,0票弃权。

  2.功能着的与董事黄建荣关系公司的买卖事项参会董事中,功能着的黄建荣导演的逃脱由舆论决定。

  由舆论决定产物:8票,0票支持,0票弃权。

10。对2014年度财务预算弹药库的深思熟虑的

  动机会认为正确无误,2014年度财务预算弹药库及相干基本原则、预备排序、预测价钱、事情打算和牺牲等提请2013年度伙伴大会细想核准,这也暗示,保证公司的校长可以调准。

11。功能着的修正规章的账单的深思熟虑的

  动机会认为正确无误,将公司对《公司条例》的修正放映和《公司条例》(草案)提请2013年度伙伴大会细想核准。

12。细想修正董事动机会事规则的账单

  动机会认为正确无误,将公司对《董事动机会事规则》的修正放映和《董事动机会事规则》(草案)提请2013年度伙伴大会细想核准。

13.细想功能着的将第五届董事会董事民事法庭指的是公司伙伴大会换届选举的账单

  动机会认为正确无误,思考公司合资历伙伴挑选并经月的第四日届董事会挑选任命审察的第五届董事会董事民事法庭为:汪海涛、刘昭衡、王训青、王春龙作为一名非孤独董事申请求职者,吴联生、刘放来、张少华作为孤独董事申请求职者;第五位董事会将被引诱侍候普选。。

14.细想功能着的将第五届中西部及东部各州的县议会监事民事法庭指的是公司伙伴大会换届选举的账单

  董事会第五届董事会的简历

  1。王海涛简历

  汪海涛,男,生于1968年8月,河南吉,中共党员,较高的经济师;武汉学会法学硕士、经济学博士,美国芝加哥学会交换专科学校工商完成硕士。对奇纳青少年职业家协会副会长,在奇纳国际商会副会长,对奇纳矿业联合会的主席,如今称Beijing青海交换商会会长。

  自2009年9月以后,王先生早已第三岁了。、四届董事会主席;如今同样西部矿业集团股份有限公司董事长。;2006年2月至2009年9月任西部矿业集团股份有限公司党委委员、校长;王先生也已在国泰保密的有限责任公司、大连商品买卖所、快乐保密的有限责任公司等单位任务。

  2.刘昭衡简历

  刘昭衡,男,生于1974年5月,湖北籍,中共党员,特许簿记员师;职业完成宗教礼仪,金融完成专业,复旦学会、工商完成硕士。

  自2013年3月以后,刘先生一向使忙碌该公司的校长。;公司首座实现官从2012年3月至2013年2月,公司副校长从2011年2月至2012年3月;如今他是青海赛什塘铜业股份有限公司董事长,、西藏玉龙铜股份股份有限公司董事、巴彦淖尔市西部铜业股份有限公司董事长、青海铜业有限责任公司董事长、贵州西部矿业资源commence 开始董事长。;公司副校长从2006年11月至2011年1月。

  三.王殉情的简历

  王训青,男,汉族,生于1966年4月,江西吉,卒业于向南方冶金学一般的高等教育,专业专心于产业英语教学。,学会本科学历,传授级高工,中共党员。

  王先生自2012年2月直到今天任公司副校长;2008年11月至2012年8月任巴彦淖尔市西部铜业股份有限公司实现董事、行政经理;2009年4月直到今天多元性内蒙古双利矿业股份有限公司董事长、法定代理人。

  王先生还使忙碌铜陵黑色金属公司安庆的工艺学家。、机械流放犯区副区长、区长、符合电力功能任务的副出发的有或起作用。

  4。王春龙简历

  王春龙,男,汉族,生于1964年11月,青海吉,中共党员,卒业于长沙黑色金属一般的高等教育,矿井地质。,两年制专科学校学历,云南云南学会研究生的卒业,地质策划。

  王春龙合伙人是行政经理和书记的比,2006年10月至2011年1月任青海赛什塘铜业有限责任公司行政经理。

  5。吴连胜简历

  吴联生,男,生于1970年12月,完成人员博士(记述)、博士后完成、规定杰出青年基金、国务院特别内阁小账专家。

  吴先生曾任月的第四日届董事会孤独董事;如今称Beijing学会光芒完成一般的高等教育传授、博士生教员、副教长,如今称Beijing学会光芒完成一般的高等教育训诫者、副传授、传授、副出发兼簿记员部出发;华能国际电力股份股份有限公司、奇纳建材股份股份有限公司、新中国股份股份有限公司、万达实验电影院股份股份有限公司孤独董事。

  吴先生眼前正想出簿记员准则。、公司税与公司管理;规定自然科学基金使受协定条款的约束掌管、规定社会科学基金和人性交流8项。;照片专著3本,数十篇论文宣布在王牌弹药库和王牌弹药库上。,研究成果到达多项奖赏。。

  6。刘芳莱简历

  刘放来,男,生于1952年4月,湖南吉,中共党员。东北学会矿井工程研究生的,学会本科学历。1996年度国务院内阁专项补助,规定工程勘查设计重大的选派获I,他曾获省部级科学技术先进。

  刘先生自2012年4月归休后使忙碌长沙花哨的冶金学设计研究院股份有限公司首座专家。他同样流露矿井策划专家组的符合人。,对奇纳黑色金属产业协会专家任命委员。2009年1月至2013年12月任奇纳铝业公司首座策划。

  刘先生曾在长沙花哨的冶金学设计公司使忙碌策划。、较高的策划、传授级高工、邮政研究生副总策划迪安。;任总编辑于2011年照片《全国范围的勘查设计流露矿井策划执业资历考试辅导读本》,2012年照片规定标准《黑色金属矿井设计规范》GB50771-2012。

  7。张少华简历

  张韶光,男,生于1968年4月,山西吉,打工仔民众党员。卒业于奇纳政法学会,Renmin Univers,到达法学宗教礼仪、法学硕士学位及较高的工商完成硕士学位。

  张先生于2001加服役德法度公司,在补充部分木法度公司如今称Beijing科龙糖衣陷阱使忙碌辅导员;他同样银行事情保密的专业任命的围攻。,如今称Beijing市律协保密的专业任命委员。

  张少华职业改制辅导员的首要执业担任守队队员、资产重组、境内外保密的发行与上市、公司并购与公司法度事务。

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