探路者:第二届监事会第十六次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

探路者:第二份食物届集合第十六届集合比分公报

    纸法典:300005           纸略号:探路者             编号:临2013-16

现在称Beijing探路者户外的股份有限公司

第二份食物届集合第十六届集合比分公报

公司和董事会任职于以誓言约束A的事实。、诚实与未经触动的性,无假记载、给错误的劝告性的空话或大调忽略。

一、集合激发

2013年4月1日现在称Beijing探路者户外的股份有限公司(以下略号“公司”)以专人服务业、公司第二份食物届中西部及东部各州的县议会第十六次集合是。2013年4月15日11:00,集合在金秋国际A座24层进行。。中西部及东部各州的县议会该当是中西部及东部各州的县议会的3人。,3的镇长,这次集合由公司中西部及东部各州的县议会主席李小煜鸨母掌管。这次集合的激发和激发顺序是划一的。、公司条例的排成等级和排成等级。

二、集合综述

全部的监事写由舆论决定,方式以下比分

1、考虑了2012年度中西部及东部各州的县议会加工语句。

具体的质地详见同日公报在奇纳河证监会创业板布置消息出版网站发行物的《2012年中西部及东部各州的县议会加工语句》。本条例草案须参考公司股东大会考虑。。

这张求婚以3票同意。、0票支持、0次弃权经过。。

2、2012岁入的考虑与总结

具体的质地详见公司同日在创业板布置消息出版网站发行物的《2012 岁入》及《2012 岁入摘要》。年报出版线索性公报同时见报在公司布置消息出版日报:《纸时报》和《奇纳河纸报》。

经复核,中西部及东部各州的县议会以为:董事会编制和复核现在称Beijing探路者户外的股份有限公司2012 年岁入及摘要的顺序适合法度、奇纳河纸监管机构的行政规章和规章,空话的质地是真实的。、精确、未经触动的地映像了公司 2012 年度经纪的实际使习惯于,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的空话或大调忽略。

本条例草案须参考公司股东大会考虑。。该求婚以3票同意。、0票支持、0次弃权经过。。

3、采取家庭般的温暖把持使自花授精评价空话2012。

具体的质地详见同日公报在奇纳河证监会创业板布置消息出版网站发行物的《2012 年家庭般的温暖把持使自花授精评价空话》。

经复核,中西部及东部各州的县议会以为公司创立了互相牵连性。,适合状况关系到法度法规的需求,并能无效工具,家庭般的温暖把持系统的创立对公司工厂经纪管理的各环节起到了较好的风险缺席和把持功能。公司家庭般的温暖把持使自花授精评价空话、成立映像了公司家庭般的温暖的优美的体型和运作。

该求婚以3票同意。、0票支持、0次弃权经过。。

4、经过了2年度筹集和应用资产专项空话

具体的质地详见同日公报在奇纳河证监会创业板布置出版广效传播媒介的《2012 年度募集资产放置与应用使习惯于的专项空话》。

公司遵守公司条例。、《纸法》、深圳纸交易所创业板上市排成等级、《深圳纸交易所创业板股票上市的公司公认为优秀的运作直截了当地》于是奇纳河证监会互相牵连法度法规的排成等级和需求、《基金管理系统》等法规排成等级应用,并即时、真实、精确、片面工具互相牵连消息出版,缺勤私生的应用资产的使习惯于。。

该求婚以3票同意。、0票支持、0次弃权经过。。

三、备查档案

1、会议代表签字中西部及东部各州的县议会比分

2、及其他需求的档案。

本公报。

现在称Beijing探路者户外的股份有限公司

监 事 会

4月16日13,二

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