601168:选举公司第五届董事会董事长_股票频道

  一、董事会举行或插脚会议

  (1)传唤董事会举行或插脚会议、按照计划中的法度找来、公司条例规则及计划中的规则。

  (二)这次董事会举行或插脚会议于2014年4月17日在青海省西宁市以现场公认方法传唤。

  (三)出席举行或插脚会议的7名董事会会员,出席举行或插脚会议的董事7人,举行或插脚会议的开票数是7票。。

  (四)董事会由董事王海涛掌管,公司的必然的监事和特等管理人员插脚了举行或插脚会议。。

  二、董事会举行或插脚会议综述

  (1)免去董事会举行或插脚会议预示期的做出计划。

  举行或插脚会议满意、喜欢,免去《公司条例》及《董事委托书》规则的董事会举行或插脚会议预示原稿截止工夫和举行或插脚会议织物做工夫的索取限度局限,第五届董事会高音的举行或插脚会议。

    公认树或花草结果:7票,0票反,0票弃权。 

(二)计划中的推选第五届董事会主席的手势

举行或插脚会议推选王海涛教员为公司第五届董事会董事长的坦率地。 

    公认树或花草结果:7票,0票反,0票弃权。 

(三)坦率地推选第五局副主席的做出计划

    举行或插脚会议推选刘昭衡教员为公司第五届董事会副董事长。 

    公认树或花草结果:7票,0票反,0票弃权。 

(四)计划中的推选第五届董事会会员的手势

举行或插脚会议第五届董事会会员推选组: 

1。战术与花费使服役

    找来人:汪海涛;专员:刘昭衡、刘放来、张韶光。 

2。运营和财务使服役

    找来人:刘昭衡;专员:王春龙、吴联生。 

三.决定使服役

    找来人:张韶光;专员:汪海涛、刘放来。 

4。补苴和评价使服役

    找来人:刘放来;专员:刘昭衡、吴联生。 

5。审计和在室内使用的把持使服役

    找来人:吴联生;专员:刘放来、张韶光。 

6。社会负责任使服役

    找来人:刘昭衡,专员:王训青、张韶光。 

    公认树或花草结果:7票,0张票,0票弃权。 

(五)计划中的选出而尚未上任的公司董事长的手势

  举行或插脚会议满意、喜欢,鉴于任期服满,解聘刘昭衡教员的董事长职业;并推理主席的决定,持续聘用刘昭衡教员为公司董事长,其任期与本局同卵的。。

  刘昭衡董事对本手势躲避公认。

  公司的孤独董事孤独董事的孤独性:

  1。决定顺序及举行或插脚会议尊敬顺序presidenti、公司条例的计划中的规则;

  2。经过审察总统攻读学位者的个人简历,是否获得知识缺乏索取在147t特等管理人,它是否在奇纳证监会决定为在市场上出售某物禁入和禁令曾经获得知识;

  三.具有相符合专业资质和资历的攻读学位者,计划中的负责任的索取;

  4。满意、喜欢向第五公司主席做计划中的做出计划。

  举行或插脚会议公认树或花草结果:6票,0张票,0票弃权。

  (六)董事会副主席该当具有以下前提:

  举行或插脚会议满意、喜欢,鉴于任期服满,对胡汉冬教员的董事会书桌解聘;并推理公司的董事会书桌生产法,主席决定,周淦教员挑起董事会书桌职业。,直到公司选出而尚未上任的新的董事会书桌为止。

  公认树或花草结果:7票,0票反,0票弃权。

  (七)对本人公司的使结合代表选出而尚未上任的麦酒

  举行或插脚会议满意、喜欢,推理主席的决定,韩颖美夫人作为公司的使结合代表,辅助装置董事会书桌履行负责任,其任期与本局同卵的。。

  举行或插脚会议公认树或花草结果:7票,0张票,0票弃权。

  (八)计划中的选出而尚未上任的公司特等管理人员的手势

  举行或插脚会议满意、喜欢,鉴于任期服满,刘伟雄被解聘、胡晗东、张世强、王训青、张武、李一邦的副总统(级)的使获得座位;并推理总统的决定,选出而尚未上任的王春龙(矿业部总管理人)、张世强、周淦、张武(首座工兵冶炼厂)和李一邦(首座地质学家)是副P。

  王春龙预防对手势公认的董事。

  公司的孤独董事孤独董事的孤独性:

  1。决定顺序和副主席举行或插脚会议尊敬、公司条例的计划中的规则;

  2。个人简历经过审察相干攻读学位者,是否获得知识缺乏索取在147t特等管理人,它是否在奇纳证监会决定为在市场上出售某物禁入和禁令曾经获得知识;

  三.相干攻读学位者具有相符合的专业资历和QU,计划中的负责任的索取;

  4。满意、喜欢做特等管理人员选出而尚未上任的的相干提议。

  公认树或花草结果:6票,0票反,0票弃权。

  三、电网公报补遗

  公司第五届董事会对公司的孤独看待。

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