大智慧:关于召开2012年公司第四次临时股东大会通知的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

大明亮:顾虑聚集四个届暂时同伙大会警告的警告

    使结合缩写词:大明亮       使结合加密:601519          编号:临 2012-041

上海大明亮股份有限公司

顾虑聚集 2012 年公司四个次暂时同伙大会警告的公报董事会和公司每件东西董事包管载、给错误的劝告性陈说或

董事会和公司每件东西董事包管

专攻落下,满足的现实性、精密和完整性承当私人的和协同责怪。、给错误的劝告性陈说或专攻落下,满足的现实性、私人的和协同责怪的精密和完整性。

理由互插法度、上海使结合市所构成方法和规则,公司将于20聚集四个次暂时同伙大会。。详细满足列举如下:1、集合相识基本信息

1、相识集合人:董事会。

2、相识工夫:2012年11月27日(星期二)午前9时。。

3、相识得秒名: 上海东郊饭店3号楼二楼(浦东新区发电公司路1800号)。

4、相识方法:同伙大会和同伙大会看重。二、相识看重事项(一)看重《上海大明亮股份有限公司顾虑董事会换届提议的布置》

1、手势提议张昌红长官为公司孤独董事

2、手势提议Shen Yu长官为公司孤独董事

3、手势提议张婷举止文雅且有教养的女子为公司孤独董事

4、手势提议王美举止文雅且有教养的女子为公司孤独董事

5、手势提议王日红长官为公司孤独董事

6、手势提议林俊波举止文雅且有教养的女子为公司孤独董事

7、鸟嘴相接触中选毛晓伟长官为公司孤独董事

8、鸟嘴相接触中选Hu Run长官为公司孤独董事

9、顾虑提议宓秀瑜举止文雅且有教养的女子为公司孤独董事的布置。(二)思索上海大明亮股份有限公司的布置

1、提议李娇宇长官为同伙代表的布置

2、提议沈建长官为同伙代表的布置。

理由《公司构成方法》的规则,公司的二板由9名董事结合。,6位非孤独董事、3位孤独董事。理由公司条例、公司构成方法的有关规则,鸟嘴相接触1。每一位董事可以开票提议积聚开票惯例。,孤独董事与非孤独董事的开票本应。孤独董事报考者的资历与孤独性,同伙大会可以提议经过。。

理由《公司构成方法》的规则,公司中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,2同伙代表监事,1名职工代表监事。理由公司条例、公司构成方法的有关规则,法案(2)提出要求积聚开票惯例代表全部开票。。这次同伙大会提议发生的2名同伙代表监事将与公司职工代表大会提议发生的1名职工代表监事结合秒届中西部及东部各州的县议会。三、相识陪伴的

1、2012年11月20日(星期二)市完毕时,对中国1971上海公司签到同伙签到结算,签到顺序遵守后,有权陪伴相识

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司留在心中的列席或知道求婚者。四、相识签到顺序

1、签到手续:

(1)私人的同伙该当在相识上同意本身的身份证。、同伙账目卡、所有制证明;列席相识的代理人。,校长身份证最初的或硬拷贝应同意。、原始身份证、原始代理人(齿顶体式)、本金同伙账目卡及持股证明书;

(2)法定代理人列席大肚子相识。,我霉臭同意身份证、营业执照硬拷贝(盖张)、同伙账目卡;代理人列席相识的,代理人我霉臭同意身份证、大肚子同伙单位的法定代理人合法的以书面形式堵漏大肚子打印者或由其法定代理人署名的代理人最初的和同伙账目卡停止签到;

(3)异地同伙可以用字母标明或电报传真方法签到(电报标号:021-33848922)。

2、签到得秒名:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼

3、报名工夫:2012年11月23日(星期五)9:00至16:00五、宁静事项1、相识费:这次相识按有关规则不发出现和有价使结合;与会同伙及同伙代理人的膳宿及通讯费自理;为包管会场的次序,未签到同伙,公司将不为相识作布置。。2、联络地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼

与接触:吕神强、嵇绯绯   联系电话:021-20219261

传 真:021-33848922      邮递区号: 200127六、审察记录1、董事会最好者届协商会议第三十一次相识分辨率、孤独董事对公司协同提议的孤独反对的理由、最好者届中西部及东部各州的县议会第十八次相识分辨率。

本公报

上海大明亮股份有限董事会

附件1,2012年11月9日

上海大明亮股份有限公司

2012年四个次暂时同伙大会授权证代理人

兹付托           长官/举止文雅且有教养的女子(以下缩写词“保管人”)代表自己(本单位)列席上海大明亮股份有限公司 2012 年四个次暂时同伙大会,并授权证同伙提议同伙大会看重的事项,签名同伙需求签名的互插记录。本授权证代理人的寿命为自本授权证代理人签名之日起至这次同伙大会完毕时止。

保管人将开票提议列举如下手势

序   布置满足                                          提议反对的理由号

1    上海大明亮股份有限公司顾虑董事会换届提议的 本布置执行积聚投

布置                                              多數票制 顾虑提议张长虹长官为公司非孤独董事的布置 顾虑提议沈宇长官为公司非孤独董事的布置 顾虑提议张婷举止文雅且有教养的女子为公司非孤独董事的布置 顾虑提议王玫举止文雅且有教养的女子为公司非孤独董事的布置 顾虑提议王日红长官为公司非孤独董事的布置 顾虑提议林俊波举止文雅且有教养的女子为公司非孤独董事的布置 顾虑提议毛小威长官为公司孤独董事的布置 顾虑提议胡润长官为公司孤独董事的布置 顾虑提议宓秀瑜举止文雅且有教养的女子为公司孤独董事的布置

2    上海大明亮股份有限公司顾虑公司中西部及东部各州的县议会换届提议的 本布置执行积聚投

布置                                              多數票制 顾虑提议李皎予长官为公司同伙代表监事的布置 提议沈建长官为同伙代表的布置因这次同伙大会看重事项均需执行积聚开多數票制提议,详细阐明列举如下:1、请填写开票的对应的栏数。,代表有权提议报考者;2。、非孤独董事提议的头部=总额,孤独董事提议的头部=总NU,提议监事提议当权者的编号=总额o、假定本金对如此的看重事项的提议反对的理由未作详细指向式的或许对相同的看重事项有两项或两项不只是指向式的的,保管人有权理由本身的意义对这件事情停止提议。。本金单位名称或姓名(盖印或签名):本金使结合账目卡号:本金持股编号:本金身份证号码:保管人姓名(签名):保管人身份证号码:

付托日期:年代

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